Foros


Inicio » Fiscal

Tópico Nuevo
Contestar
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Imprimir
Imprimir

Página: 1

Mensaje Autor

Arriba
30/Ene/14 18:41
ofrecimiento habitual o profesional!!!

Buenas tardes la ley vs el lavado de dinero señala 'el ofrecimiento habitual o profesional' asi en cuanto a los otorgamiento de prestamos, mi duda es en donde puedo ver una definicion o interpretacion que señale a que se refiere habitual o profesiona, cuantos prestamos serian o como saber si estoy en el supuesto o no cuando ni la ley, el reglamento ni las reglas generales hacen una definicion clara de esto...gracias
 
Perfil

sosaarceo
Teniente

Mensajes: 241
Ingresó: Mayo 19, 2004
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo

Arriba
04/Feb/19 15:39
Re: ofrecimiento habitual o profesional!!!

No, no lo dice, en esencia es si lo llegas a hacer ocasionalmente no pasa nada, pero si te dedicas a eso y hay recurrencia, lo puedes hacer una vez al año, pero si siempre lo haces, entonces es habitual, no se refiere a la cantidad en sí. En mi opinión, si tienes más de uno, ya tienes obligación. Un es accidental, dos, me quedan dudas.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
Perfil

Cheque
General de Brigada

Mensajes: 6697
Ingresó: Mayo 18, 2004
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo


Próximos cursos y eventos
Anuncia tus cursos y eventos

Página: 1