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23/Ene/14 12:43
Debo presentar aviso ley antilavado ? ayuda

Hola que tal

Trabajo en una empresa la cual recibió aportaciones en el ultimo cuatrimestre de 2013 por uno de sus accionistas (persona moral) y a finales de año se capitalizaron dichas aportaciones.

el art 17 fracc XI inciso d) dice La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles,

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley

Por lo que me surge la duda y no logro dilucidar si estoy obligado a presentar el aviso por esas aportaciones.

Alguien que me pueda ayudar por favor.
 
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Jos
Sargento Segundo

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23/Ene/14 16:04
Re: Debo presentar aviso ley antilavado ? ayuda

Buena tarde:

Por lo que me surge la duda y no logro dilucidar si estoy obligado a presentar el aviso por esas aportaciones.


XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
...

¿Te encuentras en este supuesto?

Saludos
 

 
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a_cano
Teniente Coronel

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