23/Ene/14 12:43
Debo presentar aviso ley antilavado ? ayuda
Hola que tal
Trabajo en una empresa la cual recibió aportaciones en el ultimo cuatrimestre de 2013 por uno de sus accionistas (persona moral) y a finales de año se capitalizaron dichas aportaciones.
el art 17 fracc XI inciso d) dice La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles,
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley
Por lo que me surge la duda y no logro dilucidar si estoy obligado a presentar el aviso por esas aportaciones.
Alguien que me pueda ayudar por favor.
