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16/Ene/14 13:38
LEY ANTILAVADO

Buenas tardes a todos

tengo una duda en relación al llenado del cuestionario de La ley anti lavado de dinero, en relación a la prestación de servicios, si mi obligación es mandar la información por el periodo de sep a dic. Yo solo manejo cuenta de banco. la pregunta es
debo llenar un formato por cada mes? o solo poner en el cuadro de fecha DICIEMBRE 2013 Y EL SALDO QUE TUVE A ESE MES?

si alguien me puede ayudar con la respuesta mucho se los agradeceré ya, que he buscado por todos lados y no encuentro respuesta


saludos cordiales
 
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MAMA6602
Teniente

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Arriba
12/Feb/19 16:50
Re: LEY ANTILAVADO

Querida MAMA, en mi opinión, no tienes obligación de presentar ese aviso. Fundamentos, en el link: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
General de Brigada

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