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Mensaje Autor

Arriba
13/Ene/14 12:38
Agencia aduanal Ley antilavado

Buen dia a todos, tengo una duda, una agencia aduanal deber resgistrarse y enviar avisos de ley antilavado? segun entiendo en la Ley y el Reglamento de dicha ley no esta obligado.

Podrian apoyarme.

Gracias, saludos a todos.
 
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salamillava
Cabo

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13/Ene/14 12:51
Re: Agencia aduanal Ley antilavado

segun entiendo en la Ley y el Reglamento de dicha ley no esta obligado


Que es lo que menciona el Art 17 Fracc XIV ?

Saludos
 
NADIE SABE LO QUE TIENE ....HASTA QUE LO VE AUDITORIA DEL SAT.
 
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MARIOORTIZ
Capitán Primero

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13/Ene/14 13:30
Re: Agencia aduanal Ley antilavado

Que tal Mariooritz gracias por contestar, el articulo 17 fracc XIV te remite al 19 de la misma ley

Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen.
Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma información materia de los Avisos establecidos por esta Ley; para ello la Secretaría tomará en consideración la información proporcionada en formatos, registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso

luego nos vamos al 16 de reglamento:

Artículo 16.- Para efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley, quienes realicen la Actividad Vulnerable referida en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, darán cumplimiento a la obligación de presentación de Avisos mediante el sistema electrónico por el cual se transmita la información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades administrativas de acuerdo con la normativa aduanera.

Por lo cual puedo entender que no estaria obligada a cumplir con dicha obligacion.

Saludos.
 
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salamillava
Cabo

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13/Ene/14 17:28
Re: Agencia aduanal Ley antilavado

Por lo cual puedo entender que no estaria obligada a cumplir con dicha obligacion.


No confundas la facilidad que exista en la presentacion con la NO OBLIGACION DE LA PRESENTACION DE LOS AVISOS

A continuacion te dejo un enlace con informacion muy completa

https://www.dropbox.com/s/p3s90o3jr8eu3kv/AVISO%20POR%20ACTIVIDADES%20VULNERABLES.pdf

Saludos
 
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MARIOORTIZ
Capitán Primero

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13/Ene/14 18:18
Re: Agencia aduanal Ley antilavado

Estimado marioortiz, gracias por la información me fue de mucha utilidad.

Saludos y gracias por tu respuesta.
 
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salamillava
Cabo

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14/Ene/14 11:10
Re: Agencia aduanal Ley antilavado

Gracias a ti por cerrar el topico

Saludos
 
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MARIOORTIZ
Capitán Primero

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