Buenos dias compañeros:

Tengo la siguiente y duda y quería ver si alguno de ustedes me podría ayudar con la misma:

Tenemos una Sociedad Civil que se dedica prestar servicios administrativos a otras Compañías (SA, SdeRL, AC, etc) entre los servicios administrativos que presta se encuentran el manejo de las cuentas bancarías ( ya que se firman los cheques de las compañías que se administran).

Las personas que firman los cheques de las Compañías que se administran son los Asociados de la Sociedad Civil en cuestión.

Intentamos dar de alta a la Sociedad Civil en el portal de acuerdo al art. 17 fracc. XI de la Ley Antilavado, prestación de servicios profesionales, c) manejo de cuentas bancarias, pero no fue posible debido a que no se contempla dicha opción en el portal para personas morales.

Debido a lo anterior la duda surge con relación a si es necesario dar de alta a los Asociados de la Sociedad Civil en el portal (personas físicas), con respecto a la actividad de firmar los cheques de otras Compañías. Ellos no le cobran ningún honorario a las compañías por las cuales firman los cheques, ya que es la Sociedad Civil la que factura los servicios a las Compañías que administra.

Los Asociados reciben mensualmente sus Anticipos de Remanente distribuible (reteniéndoseles el ISR) y después ellos presentan su declaración anual.

Muchas gracias a todos.

XI.- La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que
medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se
prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente
cualquiera de las siguientes operaciones:
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; b) La
administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) La organización de
aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución,
operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución,
escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos
corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Por lo antes descrito, se daran cuenta que si deben registrarse, asi que no dejen que pase mas tiempo, ojo no es la persona moral a quien van a registrar, es a las personas físicas que estan realizando operaciones en nobre de la persona moral.