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15/Nov/13 13:32
¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Hola, buenas tardes,
Lo que pasa es que realice las dudas al correo actividadesvulnerables@sat.gob.mx sin embargo es hora que no me contestan, porque en el chat me repiten tiene que verificar en la ley y el reglamento o que entre al portal que ahí viene, cosa que ya sabemos, sin embargo aún persisten las dudas, ya que como también manejo la construcción de Obras de inmuebles como producto final y todas son pagadas con cheque o transferencia y algunas obras de un mismo cliente rebasan el tope y las otras no, por eso expuse las siguientes dudas hace días a ese correo.
a) De la prestación de un servicio para el desarrollo de un inmueble cuya venta se deriva cuando esta totalmente terminado, no es compra venta de inmuebles, si no se compra materiales, se procesan y se vende el producto Final qué es el inmueble ¿Estoy obligado a reportar dicha operación?
b¿Se informará únicamente si la operación u acto la hayan pagado en Efectivo?
c) ¿Si la operación se realiza con pago con cheque o transferencia, no estoy obligado a reportar dicho acto?
d)¿Es objeto de dar aviso todas las operaciones realizadas por el cliente o únicamente se reportará el acto de la única Venta que cubre el monto establecido?
Gracias por su atención.
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cpallares
Capitán Primero
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15/Nov/13 13:44
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Buena tarde:
Lo recomendable es formular consulta por escrito a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien es la responsable de interpretar la Ley, el Reglamento y las Reglas de Carácter General, de conformidad con el artículo 3º, fracción I, del Reglamento, sin embargo la LIPIORPI no establece procedimiento alguno para tal efecto, únicamente en su artículo 4º, establece que se podrá aplicar de manera supletoria, entre otros ordenamientos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 15, establece la forma en que se deben presentar las promociones por escrito, en correlación con el artículo 42 de la Ley en comento.
Saludos
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a_cano
Teniente Coronel
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15/Nov/13 16:41
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Muy buenas tardes compañero...
Me permito comentarle que, es conveniente realizar la consulta directamente a la unidad de inteligencia en apego al numeral 8 de nuestra Carta Magna, y con ello, la citada emitirá fundamentos conforme a los numerales 13, 14, 18 de la Ley federal y transparencia y acceso a la información publica gubernamental ,y el numeral 15-A del reglamento interior del SAT lo conducente.
Saludos
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GOrnelas
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16/Nov/13 10:48
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Buen día:
Mi estimado, considero que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no le aplica, en virtud de que no esta solicitando información pública. Lo que pretende cpallares, es someter al criterio de la autoridad sus dudas sobre la aplicación de la LFPIORPI.
¿Qué es una solicitud de acceso a información pública?
Es un escrito que las personas presentan ante las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), por el que pueden requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus archivos.…
Fuente: Portal IFAI
También cabe aclarar que el artículo 15-A corresponde al REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO.
Saludos
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a_cano
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16/Nov/13 11:40
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Buenos días...
Mi estimado, me parece que no leyó adecuadamente, los numerales citados por un servidor no son para solicitar información publica, sino que en base a ellos la unidad señalada esta unida al SAT, de lectura a la exposición de motivos, por ello señale:
' y con ello, la citada emitirá fundamentos'
Lo anterior lo comento porque he solicitado por escrito lo anterior y el titular de la unidad fundamenta en los numerales la respuesta.
Saludos
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GOrnelas
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16/Nov/13 12:04
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Buen día:
Si lo leí bien, por eso escríbí mi comentario en esos términos, dado a que no solcitará información.
En una resolución de fecha reciente, relacionada con la LFPIORPI, los fundamentos que plasmo la UIF en su respuesta, fueron los artículos 5 de la LFPIORPI, 3, fracción I, de su Reglamento, 15-A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Oficio que emito.
Saludos
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a_cano
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16/Nov/13 12:11
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Cuando guste le envió el oficio de solicitud, por ello independientemente de los numerales de la ley antilavado, se visualiza el sello de la autoridad con lo que cite.
Saludos y 'buen fin'
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GOrnelas
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19/Nov/13 13:20
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Muchas gracias por sus comentarios, voy a seguir intentando, hasta obtener respuestas.
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cpallares
Capitán Primero
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29/Nov/13 16:04
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Compañeros, voy a dejar la respuesta a una aclaración que plantee en el sat sobre este tema de venta de inmuebles.
El fundamento legal esta dentro de la ley, el mismo art. 17, sin embargo, las interpretaciones han sido muchas debido a que en el portal de prevención, Act. inmuebles ¿Que debo saber? especifican las operaciones hechas en efectivo, y quisiera compartir la respuesta.
Mi duda fue que la venta de bienes inmuebles se reportaría únicamente cuando fuera en efectivo, y la respuesta fue que no, que no importa la forma de pago, la ley no contempla la forma de pago, únicamente cuando se trata de metales preciciosos ahí se especifican.
Otra que La actividad se reporta por acto, No por cliente, y cada acto debe estar soportado con el documento de la venta, contrato de venta, presupuesto, es decir, debe estar formalizado con firmas.
Y por último, que el acto es el que se considera actividad vulnerable, lo que vendí, si vendí bien inmueble, pues se considera vulnerable, aunque no tenga bien inmueble, sino que haya comprado los materiales para convertirlo en inmueble.
Nada mas quería comentar el resultado de mi duda, ya que la empresa maneja como actividad venta de estructuras, y éstos son bienes inmuebles que se venden como producto final, pero nosotros compramos los materiales.
Si alquien tiene otro comentario, bienvenidos....
Gracias.
Editado: Noviembre 29, 2013 16:04:59
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cpallares
Capitán Primero
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29/Nov/13 16:49
Re: ¿Alguien sabe en que parte se hacen las preguntas respecto a las dudas con la Ley antilavado?
Buena tarde:
Gracias por compartir su consulta,,. Mi pregunta es la siguiente:
¿En que momento se deberá considerar como fecha de celebración del acto u operación. a la firma del contrato o cuando se haya liquidado?
Quedo atento
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a_cano
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