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14/Nov/13 09:01
Alta Antilavado, hasta ocurrir operacion?
Buenos días:
Respecto a el alta en el portal del 'Antilavado' cuando debiera ser, al momento de ocurrir la operacion o aun cuando no suceda me debo dar de alta y presentar en 'cero' la mensual?
Muchas gracias y espero haber sido claro.
Saludos.
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condogabriel
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14/Nov/13 10:13
Re: Alta Antilavado, hasta ocurrir operacion?
Buen día:
¿Cuál es su actividad?
Quedo antento.
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a_cano
Teniente Coronel
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14/Nov/13 10:15
Re: Alta Antilavado, hasta ocurrir operacion?
Desarrollo inmobiliario, contruccion y venta de casa-habitacion, asi como tambien arrendamiento por algunas unidades.
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condogabriel
Cabo
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14/Nov/13 11:52
Re: Alta Antilavado, hasta ocurrir operacion?
Buen día:
Desarrollo inmobiliario, contruccion y venta de casa-habitacion, asi como tambien arrendamiento por algunas unidades
Con respecto al Desarrollo inmobiliario, construcción y venta de casas habitación, por el simple hecho de su realización se considera actividad vulnerable, por lo tanto, tiene la obligación de identificar, si embargo, te comento que hay criterios encontrados en cuanto si se reportan todas las operaciones relacionadas con servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles o únicamente en las que se involucren operaciones de compra o venta, ante la duda y con el fin de tener certeza, que se considera vulnerable de las actividades que realiza, es recomendable formular consulta por escrito, si embargo la LIPIORPI no establece procedimiento alguno para tal efecto, únicamente en su artículo 4º, dispone que se podrá aplicar de manera supletoria, entre otros ordenamientos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 15, establece la forma en que se deben presentar las promociones por escrito, en correlación con el artículo 42 de la Ley en comento.
En el caso de arrendamiento. cuando la cuantía de las operaciones sea inferior al monto establecido en la fracción XV, del artículo 17 de la LFPIORPI, es decir, a 1605 VSMDF $103,939.80 para ser identificada como vulnerable, no se considera una actividad vulnerable, por lo tanto, no esta obligado a registrarse y dar de alta ante la SHCP como persona que realiza Actividades Vulnerables.
Saludos
Editado: Noviembre 14, 2013 11:53:21
Editado: Noviembre 14, 2013 11:58:44
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a_cano
Teniente Coronel
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14/Nov/13 16:50
Re: Alta Antilavado, hasta ocurrir operacion?
Muchas gracias, ya quedo mas claro.
Saludos.
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condogabriel
Cabo
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