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04/Nov/13 18:15
Ley Anti Lavado , registro de compañia extranjera

Buen día, la Cia. Matriz extranjera nos arrenda el edificio a la empresa mexicana que es maquiladora. La actividad es vulnerable, sin embargo mi duda es si debo hacer el tramite de FIEL para poder ingresar al portal anti lavado o existe otra manera de dar de alta a la empresa extranjera ? Agradezco sus comentarios.
 
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EMV
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14/Nov/13 12:02
Re: Ley Anti Lavado , registro de compañia extranjera

Aunque sea extranjera, tiene obligacion de reportar los arrendamientos.

Y ademas debe de contar con la FIEL.
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
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