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01/Nov/13 00:47
APOYO EN CRITERIO SOBRE FRACCIONAMIENTO Y LEY ANTILAVADO

HOLA A TODOS:

SE LES EXPONE EL SIGUIENTE CASO, PARA SU CONSIDERACION:

SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL 'X' (QUE ES LA QUE INTERESA QUE EN ESTE ANALISIS) Y ES PROPIETARIA DE UN TERRENO Y CONTRATA LOS SERVICIOS DE UNA CONSTRUCTORA. ESA CONSTRUCTORA EDIFICA EL FRACCIONAMIENTO Y CASAS. AHORA ESA PERSONA MORAL 'X' TIENE LOTES Y CASAS QUE VENDE DIRECTAMENTE Y SIN INTERMEDIARIOS A DIVERSOS CLIENTES.

LA LEY PIORPI EN SU ARTICULO 17 FRACCION V (POR CIERTO MUY MAL REDACTADO EN MI OPINION) DICE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE:
'V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios'.

POR LO QUE BAJO MI PERSPECTIVA, SON ACTIVIDADES VULNERABLES DE ACUERDO A ESTE PARRAFO:
- La prestación de SERVICIOS DE CONTRUCCION.
- La prestación de SERVICIOS DE DESARROLLO DE BIENES.
- La prestación de SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD O EN LA CONSTITUCION DE DERECHOS SOBRE DICHOS BIENES.... es decir CORREDURIAS DE BIENES RAICES.

En estos 3 SERVICIOS en donde se 'involucren' operaciones de COMPRA O DE VENTA (léase intermediación) de los propios bienes POR CUENTA O A FAVOR DE CLIENTES DE QUIENES PRESTEN DICHOS SERVICIOS.

Por lo que en el caso que se les plantea, según mi opinión es lo siguiente:
- La CONSTRUCTORA es la que debe dar Aviso (de eso NO hay duda).
- La PERSONA MORAL 'X' o propietaria del fraccionamiento, NO tiene razón de presentar Aviso porque NO está ofreciendo SERVICIO alguno. (NO se señala como acto vulnerable con la palabra ENAJENACION o COMERCIALIZACION, como si se especifica por ejemplo para el caso de las joyas).
- NO tiene razón de ser el Aviso de esta PERSONA MORAL 'X' dado que al VENDER una casa o un terreno, el que DARA EL FAMOSO AVISO ES EL NOTARIO.
- Dado que se venden las casas o terrenos directamente y NO hubo intermediario, ningún intermediaro tiene que presentar tampoco Aviso.

¿QUE OPINAN? SEGUN MI PUNTO DE VISTA SI USTEDES MENCIONAN QUE LA PERSONA MORAL 'X' QUE VENDE TERRENOS, SI DEBE PRESENTAR AVISOS, RESULTARA DOBLEMENTE PRESENTADO EL AVISO, PUES EL NOTARIO AL HACER LA ESCRITURA DARA AVISO TAMBIEN..... Y SI ESA ES SU OPINION ¿NO CONSIDERAN QUE SE PRESENTARIA LA MISMA INFORMACION, POR EL MISMO ACTO 2 VECES, NADA MAS QUE POR DISTINTAS PERSONAS?.... Y LO QUE ES PEOR.... SI USTEDES OPINAN QUE SI DEBE PRESENTAR AVISO, NO SE 'ENSUCIARA' LA OPERACION CON TANTO INFORME, PORQUE LA PERSONA MORAL 'X' TENDRIA QUE PRESENTAR EL AVISO CUANDO FIRME EL CONTRATO DE COMPRA VENTA (PUEDE SER A PLAZO DE 36 MESES POR EJEMPLO) Y SOLO HASTA DESPUES DE 36 MESES EL NOTARIO DARA AVISO CUANDO SE PERFECCIONE LA COMPRA VENTA....???...

¿QUE PASA SI EN EL CAMINO EL 'COMPRADOR' SE ARREPIENTE DE LA COMPRA Y PIDE EL RETORNO DE SU DINERO (QUE ES MUY HABITUAL) Y EN ESOS 36 MESES, POR SEGURIDAD MIA 'YA LO AVISE'?......

¿Y LO QUE ES PEOR, QUE PASARIA SI ESTA PERSONA MORAL 'X' EN LUGAR DE HACER CONTRATOS DE COMPRA VENTA, HACE CONTRATOS QUE ESTAN MUY DE MODA DE 'PROMESA DE COMPRA VENTA'.... DONDE NO HAY TRASLADO DE DOMINIO, Y DONDE PUEDE SER QUE SE EJERZA O NO LA PROMESA??.......

¿QUE OPINAN?.... AGRADEZCONDE ANTEMANO SU VALIOSA PARTICIPACION!!
 
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wadc
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14/Nov/13 11:56
Re: APOYO EN CRITERIO SOBRE FRACCIONAMIENTO Y LEY ANTILAVADO

'PROMESA DE COMPRA VENTA'....


Esta no es una operacion, que se tenga que reportar.

Podrias ampliar la duda?
 
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ALLENDE
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