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30/Oct/13 14:11
PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
Cual es su opinión respecto de que si los prestamos de una empresa a otra empresa (con socios en común) se debe identificar y en su caso informar como actividad vulnerable según F IV DE LEY ANTILAVADO.
Si alguien ya se registro para caso similar, comentar al resepecto.
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VICTORG
Sargento Primero
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30/Oct/13 19:52
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
Por el hecho de ser prestamos se tiene que informar, independientemente si es o no una parte relacionada.
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cfrmv
Cabo
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31/Oct/13 13:40
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
Y quien es el que estará obligado a informar?. El que presta o el que recibió el prestamo?
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FEYOSO
Sargento Segundo
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31/Oct/13 18:23
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
Esta obligado a informar el que otorga el prestamo, pero me queda alguna duda.
Tu empresa otorga de forma habitual prestamos?., es su objeto social o actividad preponderante?.
La ley dice:
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
Considero si no se dedica al prestamo, no tendria esa obligacion.
saludos cordiales.
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MANUEL79
Cabo
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31/Oct/13 18:57
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
El giro de la empresa es otro, pero en el objeto social como en el de la mayoría de las empresas dice otorgar y recibir prestamos.
Gracias por sus comentarios.
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VICTORG
Sargento Primero
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01/Nov/13 12:29
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
Es importante definir el concepto de habitual y profesional, en la ley te menciona el marco regulatorio, empezando por el código de comercio.
Obviamente siendo una ley intrusiva, va a tener muchos problemas de interpretación.
Saludos
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migueljurado
Capitán Primero
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21/Abr/14 18:47
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
Compañeros forestas:
Siguiendo con este tema.
Si entre empresas se prestan, con intereses a valor de mercado, etc.etc. y dicho préstamo se hará ocasionalmente; es decir, no se dedican al otorgamiento de préstamos, se tiene la obligación de presentar el aviso ?
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GS
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23/Abr/14 00:18
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
...
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GS
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23/Abr/14 08:35
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
no se consideran como actividad vulnerable al ser entre empresas filiales, lo comento por experiencia propia y en base a una consulta que hize con el sat.
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ksgc
Subteniente
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23/Abr/14 11:25
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO
Buen día compañeros..
Prestamos entre empresas no son tales, ¿ no son traspasos ?..No es actividad vulnerable.
Saludos
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
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GOrnelas
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