Foros


Inicio » Fiscal

Tópico Nuevo
Contestar
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Imprimir
Imprimir

Página: 1

Mensaje Autor

Arriba
23/Oct/13 10:47
AVISOS PREVENCION LAVADO DE DINERO

BUEN DÍA,

ACERCA DE LOS AVISOS DE PLD, EN EL PORTAL ESTAN LOS INSTRUCTIVOS.
LO QUE DESCONOZCO ES COMO SE ENVIARA ESTA INFORMACION, ES DECIR CON ALGUN PROGRAMA SIMILAR A DIOT, O SE PODRA SUBIR ALGUN ARCHIVO CARGA BATCH AL PORTAL.
ALGUIEN TIENE INFORMACION??

SALUDOS,
 
Perfil

paolina
Soldado

Mensajes: 7
Ingresó: Noviembre 10, 2009
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo

Arriba
23/Oct/13 11:29
Re: AVISOS PREVENCION LAVADO DE DINERO

Buen día:

Te sugiero consultar la RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el DOF del 30 de agosto de 2013.

Saludos
 

 
Perfil

a_cano
Teniente Coronel

Mensajes: 2294
Ingresó: Mayo 18, 2004
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo


Próximos cursos y eventos
Anuncia tus cursos y eventos

Página: 1