11/Oct/13 11:47
LEY ANTILAVADO: LOS MONTOS SON EN EFECTIVO O ESO NO IMPORTA????
Estimado Foro:
Tengo la duda de si los montos a los que se refieren las fracciones 1-15 del Art. 17 de la nueva LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA son en efectivo o simplemente habla de recursos sin importar el instrumento con el que se transfieran los fondos (efectivo, depósito, transferencia, etc.) y lo digo porque la ley habla de recursos y/pero acabo de entrar a la página del SAT y ahí hace mención a cantidades en efectivo refiriéndose a los montos límite que ocasionan reportar ante el SAT la operación vulnerable.
Como siempre agradezco su atención y valiosos comentarios.
