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07/Oct/13 17:18
VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Hola, tengo la duda, si la comercializacion de tractores y maquinaria agricola se puede considerar una actividad vulnerable en base a la ley de lavado de dinero, y por ende deba identificar a mis clientes, ya que la propia ley solo menciona la comercializacion de vehiculos, sin embargo los tractores no son propiamente un vehiculo, ustedes que opinan ?
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karinakikina
Soldado
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07/Oct/13 18:08
Re: VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Aún falta que la autirdad reglamente las actividades primarias.
Esperemos y pronto cubran los huecos que faltan.
Para mí si aplica coma ctividad vulnerable, salvo comparar con una buena definición técnica-legal del término 'vehículo'.
'...Sobre poco has sido fiel; Sobre mucho te pondré...' Mateo 25:21
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danielk19
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07/Oct/13 23:08
Re: VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Hola Karina,
No tengo conocimiento a profundidad de los tractores, pero...
Si tu tractor cumple con lo siguiente:
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
'Artículo 2.- Respecto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las presentes Reglas y demás disposiciones que de ellos emanen, se entenderá, en forma singular o plural, por:
...
[quote]VI. Vehículos terrestres, a aquéllos que sean automotores, independientemente de su fuente de energía, siempre que a los mismos se les permita transitar en vías públicas o estén sujetos a control o registro vehicular en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.'[/quote]
Si lo cumple, entonces su comercialización debe considerarse actividad vulnerable, en caso contrario, obviamente pues nop.
Espero que mi comentario, sea de tu utilidad.
Saludos y buena suerte.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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18/Oct/13 13:12
Re: VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Gracias ngm, de hecho es esté fundamento con el que estoy trabajando, hasta no ver, que nuevos cambios o parches haga la autoridad, tal como lo menciona danielk19...
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karinakikina
Soldado
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14/Mar/14 10:26
Re: VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Buenos dias.
Compañera karinakikina, estoy con la misma pregunta que usted, son o no son, y no encuentro nada al respecto, usted ya tuvo mas suerte? Si es asi me haria el favor de orientarme.
Gracias
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PPAREDES
Sargento Segundo
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14/Mar/14 10:51
Re: VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Buen día:
Complemento:
Mi estimado, el artículo 2, fracción X, de la Ley del Registro Público Vehicular, dispone lo siguiente:
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
...
X.- Vehículos: Los automotores, remolques y semirremolques terrestres, excepto los ferrocarriles, los militares y aquellos que por su naturaleza sólo pueden ser destinados a usos agrícolas e industriales.
Asi mismo el artículo 6 de la Ley en comento establece lo siguiente:
Artículo 6.- El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.
La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.
La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el Registro serán gratuitos.
Los trámites que se realicen ante las Entidades Federativas se sujetarán a lo que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.
Saludos
Editado: Marzo 14, 2014 10:57:47
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a_cano
Teniente Coronel
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