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21/Ago/13 15:43
EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS SON CONTEMPLADAS COMO ACTIVIDADES VULNERABLES PARA LA LEY ANTILAVADO.

Estimados foristas, tengo una gran duda, ¿ El arrendamiento de locales comerciales, bodegas y oficinas son consideradas como ACTIVIDADES VULNERABLES PARA LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA?

Espero puedan ayudarme.

Gracias.
 
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PCContadores
Sargento Primero

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Arriba
21/Ago/13 16:53
Re: EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS SON CONTEMPLADAS COMO ACTIVIDADES VULNERABLES PARA LA LEY ANTILAVADO.

Buena tarde:

En relación con la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, te sugiero consultar los artículos 17, fracción XV, y 32, fracción VII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Saludos
 

 
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a_cano
Teniente Coronel

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