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13/Dic/11 19:18
18 DE DICIEMBRE 2011 FECHA LIMITE

Buenas...

alguien sabe los lineamientos para entregar a la Comision Nacional Bancaria el escrito referente a las SOFOM E.N.R.

Mucho agradeceré sus comentarios
 
La ignorancia es temporal, la estupidez es para siempre
 
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JOEGON
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13/Dic/11 20:42
Re: 18 DE DICIEMBRE 2011 FECHA LIMITE

Según esto:

el 18 de diciembre de 2011, todas tendrán la obligación de contar con Manuales de Políticas y Procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, designar a un Oficial de Cumplimiento, capacitar anualmente a su personal y cumplir con una serie de políticas y procedimientos de identificación y conocimiento del cliente, entre otras obligaciones sujetas a sanciones por parte de la CNBV en caso de incumplimiento.

como obtener lo anterior ?
 
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JOEGON
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13/Dic/11 21:33
Re: 18 DE DICIEMBRE 2011 FECHA LIMITE

Buena noche:

Mi estimado, ¿Será esto lo que andas buscando? Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicada en el DOF del 17 de marzo de 2011.

Saludos
 

 
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a_cano
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