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11/Abr/11 11:04
que problema podria tener?
Buen dia, a una persona le quieren depositar 20 mil dlls en efectivo a una cuenta personal, obviamente y creo que a la hora de hacer dicho deposito se los convertirian a pesos tendria algun problema con hacienda?
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fega
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11/Abr/11 11:15
Re: que problema podria tener?
Problemas, muchísimos, si es de llamar la atención el depósito que se le quiere efectuar y mucho cuidado con el IDE de la operación.
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CP_PACO
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11/Abr/11 11:30
Re: que problema podria tener?
Hola, y de verdad crees que permitiria la banca hacer este tipo de operaciones ?..............en que parte del pais esta la persona que recibe ?............y la que deposita ?.......
Y las restricciones respecto del manejo de dolares que hizo el sat por alla de junio y de septiembre de 2010 ?
Saludos
Editado: Abril 11, 2011 11:32:50
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lobozac
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11/Abr/11 11:30
Re: que problema podria tener?
¿ y que le pagaran? ¿ porque concepto es?..
slaudos
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CPhugoocejo
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11/Abr/11 11:57
Re: que problema podria tener?
De ahi lo que se dice respecto a... no hacer cosas buenas que parezcan malas!!!!
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CP_PACO
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11/Abr/11 14:28
Re: que problema podria tener?
monterrey emite y recibe jalisco, es un dinero que le deben....
por parte del ide pues obviamente se pagaria, ahora cuanto pueden depositar diario como para no llamar la atencion???
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fega
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11/Abr/11 14:54
Re: que problema podria tener?
por parte del ide pues obviamente se pagaria, ahora cuanto pueden depositar diario como para no llamar la
La persona que recibe esta dada de alta en el RFC?
Desconozco el flujo de depósitos bancarios que tenga... pero no piensas que un depósito de esta magnitud llame la atención?
Y partiendo del origen, hay de por medio una operación comercial que sustente el pago?
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CP_PACO
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11/Abr/11 15:22
Re: que problema podria tener?
en si no esta dada de alta en el rfc, respecto a los depositos podrian hacerlos diario en vez de una sola exhibicion??
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fega
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11/Abr/11 15:36
Re: que problema podria tener?
De que se pueden hacer los depósitos en varias exhibiciones es un hecho, pero el IDE se causaría
Artículo 1 LIDE. Las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero.
Artículo 4 - Obligaciones del sistema financiero
Informar mensualmente al SAT
III. Informar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria el importe del impuesto a los depósitos en efectivo recaudado y el pendiente de recaudar por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la institución de que se trate, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
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CP_PACO
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11/Abr/11 15:58
Re: que problema podria tener?
Gracias cp paco, es un echo que van a cobrar el ide eso ni dudarlo, y creo que seria mas recomendable hacer varios depositos para que no se vea todo en uno solo....
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fega
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