29/Jul/10 20:05
INTELIGENCIA FINANCIERA........S.H. y C.P.
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/uif/index.html
Obligaciones
Identificación del Cliente
Establece los requisitos mínimos que deberán adoptar los sujetos obligados para conocer a sus clientes y usuarios, antes del establecimiento de una relación comercial, destacando la integración de expedientes.
Establece la obligación de integrar un expediente de identificación del Cliente, el cual deberá contener datos y documentos que permitan identificar al titular de la cuenta o contrato.
Conocimiento del Cliente
Las políticas que los sujetos obligados deben de observar para conocer a sus clientes y usuarios y de esta forma poder clasificarlos de acuerdo a su transaccionalidad.
Reportes de Operaciones
Los sujetos obligados deben remitir a la UIF reportes de operaciones relevantes (operaciones por montos iguales o superiores al equivalente en moneda nacional a $10,000 USD), inusuales (aquellas operaciones que se aparten del perfil transaccional habitual del Cliente) y preocupantes (aquellas en que se vea involucrado algún directivo, funcionario, empleado o apoderado del sujeto obligado).
Estructuras Internas
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HOLA FORO, LES INVITO A LEER ESTA INFORMACION ( 'PIQUENLE' A LA LIGA )........
ESTA INTERESANTISIMO, MAYORMENTE A QUIENES SE DEDICAN A 'MOVER BILLETES' EN CASAS DE CAMBIO, CENTROS CAMBIARIOS ETC
SALUDOS
'NUNCA ALGUIEN SABRÁ TODO'
'NADIE TIENE LA VERDAD ABSOLUTA'
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'SI TU INICIAS LA AGRESIÓN..............TAMBIEN SERAS AGREDIDO
SI TE CONDUCES CON RESPETO...........TE RESPETARÉ'
