19/May/10 20:16
Comunicado de prensa núm. 68/2010
México D.F., 19 de mayo de 2010.
CONTINÚAN LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A DESPACHOS POR PRÁCTICAS FISCALES INDEBIDAS
En seguimiento al programa de verificación de despachos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), con apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ejecutó hoy otra acción de fiscalización simultánea, en 4 entidades federativas del país, ahora al despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN)
Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que IDN asesora a sus clientes para incurrir en conductas de evasión fiscal en los esquemas de suministro de personal (
outsourcing) que se realizan utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles.
Además, se ha sabido que este despacho ha asesorado a equipos de futbol para realizar actividades tendientes a evadir la acción de las autoridades fiscales y
no pagar las retenciones por los salarios que se pagan a los futbolistas.
Desde el 16 de junio de 2008, se informó en el comunicado 39/2008, que
el SAT, el IMSS y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detectaron estos
esquemas abusivos de sustitución laboral, por ello, el 13 de octubre de ese año, esta institución firmó con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, las bases de colaboración para el intercambio de información, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores, lo cual se dio a conocer en el comunicado 77/2008.
Gracias a estas acciones y a las tareas de investigación para combatir la evasión fiscal, el 4 de diciembre de 2008, se informó en el comunicado 89/2008, que el SAT presentó ante el Ministerio Público de la Federación una querella y resultados de investigación que permitieron el libramiento de una
orden de aprehensión contra Sergio Castro López, uno de los pioneros de la implementación en México de esquemas fiscales agresivos, siendo el de sociedades cooperativas uno de los que más utilizó.
El 3 de febrero de 2009, el SAT firmó con el Infonavit un convenio de colaboración que establece las bases generales y mecanismos para el intercambio de información que obtienen ambas instituciones en la realización de sus funciones, así como de la información contenida en las bases de datos con las que cuentan, hecho que se publicó en el comunicado 3/2009 de esa misma fecha.
El 10 de marzo de 2009, el SAT dio a conocer en el comunicado 16/2009, que estimaba que más de 230 mil trabajadores se encontraban laborando en estas sociedades y ya tenía ubicados a 19 despachos de asesores que ofrecían esta planeación. También se informó que a esa fecha los impuestos omitidos por estas prácticas indebidas eran por la cantidad de 3,400 millones de pesos y que se generaron más de 500 auditorías dirigidas a sociedades simuladas, empresas, empresarios y
asesores vinculados a estas acciones.
Derivado de diversas investigaciones, el 21 de abril de 2010, el SAT, en coordinación con el IMSS, ejecutó una acción de fiscalización, en 7 distintas ciudades del país al
despacho Álvarez Puga y Asociados, el cual asesoraba a sus clientes de tal manera que estos incurren, entre otras, en conductas de evasión fiscal en los esquemas de outsourcing (ver comunicado 53/2010).
Hoy, los actos de revisión se efectuaron en las oficinas del despacho IDN, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Puebla; Monterrey, Nuevo León y el Distrito Federal.
En estas acciones participaron más de 70 auditores del SAT, además de personal del IMSS y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyados por 10 agentes del Ministerio Público de la Federación y 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó visitas para verificar las condiciones generales de trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social está verificando el cálculo correcto de las cuotas obreros patronales, en aquellos domicilios en los que se localicen empleados a quienes se les estén aplicando esquemas de sustitución laboral.
Los probables responsables de incurrir en este tipo de conductas, una vez que se haga la investigación necesaria y se presente la querella correspondiente, podrían llegar a ser sujetos de acciones penales en su contra.
El Servicio de Administración Tributaria, invita a los trabajadores que hayan sido víctima de este tipo de abusos y al público en general, a que denuncien el uso de estas prácticas indebidas al correo electrónico denuncias@sat,gob.mx. El SAT garantiza la confidencialidad de la denuncia.
SALUDOS
'NUNCA ALGUIEN SABRÁ TODO'
'NADIE TIENE LA VERDAD ABSOLUTA'
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SI TE CONDUCES CON RESPETO...........TE RESPETARÉ'
