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17/Oct/08 11:24
buenos dias a todos los foristas.
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Espero que alguien me pueda ayudar tengo un cliente de regimen intermedio es comisionista, tiene una cta. bancaria fiscal y otra pesonal, el asunto es que tiene un hermano que esta en mexico pero le envian dinero de una empresa en colombia que esta en liquidacion , como no tiene cta. bancaria en mexico realizan el deposito de la empresa colombiana por transferencia a la cta. de mi cliente que problemas podria tener a futuro si le realizan una auditoria fiscal revisarian tambien la cta. personal o solo la fiscal.
saludos y gracias
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PAM
Cabo
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17/Oct/08 11:55
Re: ctas. bancarias
Pues, todas las cuentas bancarias pudiesen ser fiscalizables. No sólo las de su negocio o que consideraría fiscales. En mi opinión, todas serían fiscales.
Para el de que no le consideren ingresos presuntos, debe recopilar la información suficiente para que desvirtué, que no serían ingresos propios a sus actividades que deba declarar.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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17/Oct/08 11:55
Re: ctas. bancarias
De no poder comprobar el orígen de los recursos se le podría fincar un crédito fiscal por ingresos omitidos.
Te sugiero tener el soporte del porque se están realizando estas transferencias de la empresa extranjera a la cuenta del contribuyente.....
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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17/Oct/08 12:24
Re: ctas. bancarias
muchas gracias por su apoyo
ahora mi duda si ella comprueba que la transferencia la realizo esa empresa y ella porteriormente de entrego un cheque con el mismo importe
y cobrado en ventanilla bancaria con que domuneto podria comprobar que no son ingresos de su actividad ,.
gracias y saludos
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PAM
Cabo
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17/Oct/08 12:31
Re: ctas. bancarias
Puedes pedirle al hermano que te regale una copia del contrato de prestación de servicios o similar por el cual la empresa extranjera le esta pagando vía transferencia y no estaría de más que también el hermano te proporcione una copia del comunicado a esta empresa para que los pagos se las efectuara en la cuenta del contribuyente....
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CP_PACO
General Brigadier
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17/Oct/08 12:56
Re: ctas. bancarias
muchas gracias por su apoyo y que tenga un bonito fin de semana
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PAM
Cabo
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17/Oct/08 18:13
Re: ctas. bancarias
totalmente de acuerdo con los colegas sin embargo recuerda que tienes por ahi alternativas , la estimativa, el derecho a la intimidad bancaria y economica.
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garcyasocp
Capitán Segundo
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18/Oct/08 13:27
Re: ctas. bancarias
hola muchas gracias por su opinion.
quiero enteder que todavia hay secreto bancario. ahora mi cliente si tiener un comprobante de colombia que la trasnferencia es para su hermano eso podria ser una respaldo verdad.
gracias por su ayuda
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PAM
Cabo
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18/Oct/08 13:40
Re: ctas. bancarias
El secreto bancario no sirve cuando existieran investigaciones federales, ni para impuestos que requeriría la SHCP.
En cuyo caso, el banco recibiría una orden autorizada por un juez federal. De manera similar la SHCP, podría requerir información para sus fines.
Es decir, para el fin común, no se mantendría el secreto bancario. Debe moverse los hilos para proceder con las averiguaciones conforme a derecho.
Saludos cordiales,
enrique9727
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enrique9727
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18/Oct/08 13:41
Re: ctas. bancarias
Si no, ¿cómo es que le congelan las cuentas a los delincuentes?
Saludos cordiales,
enrique9727
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enrique9727
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