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I . GENERALES
1 EJIDATARIO VENDE TERRENOS ( PARCELAS )
2 VENTAS X 5 AÑOS LLEVA
3 VENDE LA MAYORIA A SU NOMBRE Y OTROS POR APODERADO PARA UILIZAR LO EXENTO ART. 86 LEY AGRARIA ( VTA. COMO PRIMER ENAJENACION )
4 ES EJIDATARIO ACTUALMENTE
NOTA : ES REPECO POR QUE NO CANCELO UNA CREMERIA QUE NUNCA FUNCIONO.
II . SITUACION
1 VISITA DOMICILIARIA POR SECRETARIA DE FIANANZAS ( POR ESE R.F.C. REPECO NUCA DIO MOVIMIENTOS AL R.F.C. Y DECLARACIONES )
POR 2003,2004,2005
2 NO CUENTA CON LA COPIAS DE LOS CHEQUE O TRANSFERENCIA A SU CUENTA
3 DEPOSITOS POR 21,000,000
4 COPIAS DE ESCRITURAS, POR QUE EN AGUNOS AÑOS SI CBRE LOS DEPOSITOS . OTROS NO
5 NO SE A DADO NADA DE DOCUMENTACION A LA AUTORIDAD
(SOLICITED A LOS BANCOS COPIAS DE CHEQUE Y TRASF PERO NADAMAS ME PROPORCIONARON COPIA DE FICHAS DE DEP ALGUNAS )
6 YA TENEMOS DOS MULTAS POR NO INFORMAR UNA POR 10,700 Y TRA POR 30,000 .
III . DIAGNOSTICO
1 CONCILIACION DE INRESOS CONTRA ESCRIURAS,ROMESAS DE VENTA, CONTRATOS PRIVADOS.
2 MIDUDA ES SI DE LOS PAGOS FUERON HECHOS CON CHEQUE CON NOMBRE DE OTRAS PERSONAS NO INVOLUCRADAS EN LA VENTA .

tiene que ver con el otro topico que iniciastes?