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15/Jun/06 10:25
Requiero de su opinión contadores.
Miren un cliente, tiene operaciones aproximadamente de $800,000. con un proveedor que le ha otorgado facturas de las que otras personas no se lo han solicitado, sólo que el proveedor, no me tiene registrado como cliente, dichas operaciones nohan sido pagadas con cheque, por lo que las registramos en efectivo, (sabemos que violamos el requisito de deducibilidad) pero tratamos de mas o menos interar su contabilidad, ademásel proveedor NO me integra en su declaración anual de clientes,
tenemos las facturas,
Qué me sugieren hacer, integrarlo en proveedores?
Gracias
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mmalarcon
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15/Jun/06 11:02
Re: otra más. disculpen
mmalarcon, esa operacion simulada que estan llevando a cabo tienen que cruzarla tanto el proveedor como el cliente en sus respectivas informativas, si es que no quieren que les llegue una revision de auditoria.
Ahora bien, si la empresa te dio las facturas originales con datos, importes, etc., y se quedo con una copia para su contabilidad y esta declarando dichos ingresos, no tienes de que preocuparte ya que en caso de una compulsa el estaria omitiendo la obligacion de declararte como cliente.
El riesgo es que si el niega las operaciones la autoridad te puede acusar de estar usando facturas apócrifas o incluso te pueden acusar de haberle robado las facturas.
Hay un riesgo muy alto al realizar este tipo de operaciones simuladas asi que te recomiendo que busques otra forma de arreglar la contabilidad de tu cliente ya que de cualquier modo no vas a tomar la deduccion de dichos gastos.
Saludos
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jmraygosa
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15/Jun/06 11:43
Re: otra más. disculpen
jmraygosa,. Gracias
bueno y de que otra manera pudiera arreglar su contabilidad, si el cliente expidió facturas de venta, y no habria deducciones,
Gracias
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mmalarcon
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15/Jun/06 12:20
Re: otra más. disculpen
De cualquier modo esas operaciones no serian deducibles y si te pueden causar problemas al momento de cruzar las declaraciones informativas.
Pro otro lado como es que no tiene deducciones?, si hay ingreso hay gasto.
Lo mejor que puedes hacer en esos casos es no presentar tu informativa si vas a elevar deducciones
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jmraygosa
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15/Jun/06 13:01
Re: otra más. disculpen
contador. raygoza
la informativa de clientes es coveniente presentarla?
pues mi cliente principal si me declara en su declaracion de proveedores
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mmalarcon
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15/Jun/06 14:00
Re: otra más. disculpen
comntador espero sus comentarios. Gracias
y saludos
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mmalarcon
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15/Jun/06 14:07
Re: otra más. disculpen
No esta bien que te recomiende esto, pero ya sabes que lo haces bajo tu propio riesgo:
No es conveniente que presentes tu informativa de Clientes y Proveedores porque vas a falsear deducciones, no asi con los ingresos, es decir, lo peor que podria pasar es que te manden una compulsa y confirmes que no presentaste la informativa pero aceptas haber obtenido el ingreso de tu cliente, pagas una pequeña multa por no presentar la informativa y ya esta, como a ti no te van a declarar como cliente no van a tener como cruzar datos respecto a tus deducciones.
Ya sabes, bajo tu propio riesgo.
Saludos
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jmraygosa
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15/Jun/06 14:46
PUES SI NO PRESENTAS LA INFORMATIVA, YA QUE ESTAS OBLIGADO, AGUAS CON LAS MULTAS DEL 81 Y 2 DEL CFF.............Y USTEDES DE VERDAD CREEN QUE NO NAY MANERA QUE LA AUTORIDAD LOS PUEDA DETECTAR ?..............YO LO DUDO......HAY MUCHISIMAS MANERAS DE ENLAZAR UNA CONTABILIDAD ......EXISTEN (PARA LOS QUE HEMOS SIDO AUDITORES)......MUCHISIMAS HERRAMIENTAS PARA DETECTAR EVASIONES, ELUSIONES , FRAUDES, ETC.
SI TE ARIESGAS A TOMAR A ESE CLIENTE EXPLICALE LOS PROS Y CONTRAS DE SU DESORDEN , DELIMITA RESPONSABILIDADES MEDIANTE UNO O MAS ESCRITOS .......Y DESPUES DE HABER NEGOCIADO Y DESLINDADO RESPONSABILIDADES **CLARAMENTE**.......ENTONCES A TRABAJAR CON TUS CONOCIMIENTOS FUNDADOS ......NO HACIENDO MAGIA
SALUDOS
'NUNCA ALGUIEN SABRÁ TODO'
'NADIE TIENE LA VERDAD ABSOLUTA'
_______________________________
'SI TU INICIAS LA AGRESIÓN..............TAMBIEN SERAS AGREDIDO
SI TE CONDUCES CON RESPETO...........TE RESPETARÉ'
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lobozac
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17/Jun/06 13:27
Re: otra más. disculpen
mmmm...eeee....mira, la verdad, nada recomendable hacer esas cosas, pero pues como es una pregunta concreta, te dare una respuesta concreta:
Arregla todo eso, armalo bien, ahí te va una forma de como hacerlo, solo que existe una detalle este caso aplica "solo" en aquellas operaciones en el que tu "proveedor" recibio pago de los clientes en efectivo (que no piden factura pues), si no es el caso, pues esta cañon...ahi te va, no te desesperes, no es complicado ¿listo?..ok..:
Contribuyente tiene ventas el primero de julio 2006 por $150,000, de los cuales, $100,000 le solicitaron factura, el resto, o sea los $50,000 no le solicitaron factura, siendo asi las cosas, supongamos que diariamente se presentan las mismas cifras, cada dia, tu "proveedor" no le da entrada a esos $50,000 (digo guarda la lana en la bobeda) y expide una factura a tu nombre como pendiente de cobro, al otro dia, "tu" expides el cheque y se lo entregas, te da la factura y junto con eso te entrega el efectivo....ciclo normal de la operacion, cumples con pagarle y recibes el efectivo.....asi ambos se realcionan en la inf. de clientes y proveedores...
Eso si, quedaria pendiente la sustentacion de esas compras, es decir, si son mercancias esta café, si son gastos pues apenas que sean estrictamente indispensables (aunque muchos no lo crea jeje)....asi es que mucho ojo
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BR1
Coronel
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