... Y de nuevo yo, ...ja... Amigos, llega un nuevo cliente a su despacho y les dice que desea sus servicios profesionales tanto contables como fiscales; en materia de planeación fiscal saben que primero necesitan obtener información acerca de él y su actividad a desarrollar, por lo tanto, ¿cuál es la información que ustedes necesitan o lo primero que le pedirían a este nuevo cliente?

PEDIRLE QUE ASISTAN JUNTOS AL SAT......A VERIFICAR **VERDADERAMENTE** SU ESTATUS FISCAL........Y DE AHI PARTES PARA SOLICITARLE ..........LA DOCUMENTACION

SALUDOS

pues a cesar lo unico que le falto es solicitarle (si lo tiene), respaldos de los archivos del paquete contable que le hayan manejado anteriormente, pues para tener la historia completa

[quote:ed22d59d9f="cesar_lc"]Pues practicamente casi todo:

Inscripcion al RFC
Avisos de cambios al RFC (aumento y/o disminución de obligaciones, cambio de domicilio)
Ultimas declaraciones anuales presentadas (minimo los ultimos 5 años)
Pago provisionales de este año y del año anterior o ultimos 2 años
Comprobantes fiscales que utiliza
Estados financieros (si es que cuenta con ellos)
Información sobre visitas domiciliarias durante los ultimos 5 años
Requerimientos que haya tenido en los ultimos 5 años
Devoluciones y/o compensaciones tramitadas.
Si cuenta con clave CIEC y/o FEA, Certficado digital del IMSS.
Si tiene trabajadores, la alta al IMSS como patron y de los trabajadores, las ultimas 5 de la declaracion de la prima de riesgo de trabajo, los avisos de modificación al SBC de los ultimos 2 años.
Declaraciones de los ultimos 5 años del impuesto sobre nomina.
Una platica olgada con el contribuyente para conocer las actividades del negocio, los problemas que a tenido tanto en el aspecto fiscal, administrativa y financiera.
Todo esto entre otra información es necesaria para que puedas realmente hacer una planeación fiscal, porque para ello necesitas conocer bien todos sus aspectos desde obligaciones tributarias, laborales, legales, etc, etc.

Ahora si que mil pero mil disculpas lobozac, pero es solo cuestion de opinion y sin demeritar la que emites, pero yo considero que primeramente debes sacar toda la información a traves del contribuyente para que sienta que le tienes confianza, ..........[color=red:ed22d59d9f]OBVIO[/b:ed22d59d9f][/color:ed22d59d9f]


aun cuando tambien tengas que obtener información de terceros y por tu propia cuenta mediante algun conocido en el SAT. Porque aunque no queramos, [color=red:ed22d59d9f][b:ed22d59d9f]hay clientes que no dicen toda o lo dicen a medias[/b:ed22d59d9f][/color:ed22d59d9f], ......[color=green:ed22d59d9f][b:ed22d59d9f]A ESO ME REFERIA POR EXPERIENCIA PROPIA........LUEGO ANDAS BATALLANDO[/b:ed22d59d9f][/color:ed22d59d9f]......[color=blue:ed22d59d9f][b:ed22d59d9f]MEJOR " DE RAIZ"[/b:ed22d59d9f][/color:ed22d59d9f]


y ahi es donde tenemos que vernos habiles para conocer bien sus caracteristicas, riesgos y posibilidades.

Pero si de plano no hay forma que puedas saber las condiciones en que se encuentra ante hacienda, pues ahora si me apego a la opinion de lobozac, [color=red:ed22d59d9f][b:ed22d59d9f]no hay de otra mas que decirle, oye SAT "en que me quede[/b:ed22d59d9f][/color:ed22d59d9f]".


[color=red:ed22d59d9f][b:ed22d59d9f]ESTOS PUNTOS VAN CORELACIONADOS............Y SI......DEBEMOS HACER UNA MEZCLA DE FACTORES CON EL AFAN DE OBTENER PROFESIONALMENTE LO QUE DESEAMOS.........DE UNA O DE OTRA MANERA..........[/b:ed22d59d9f][/color:ed22d59d9f]


[color=red:ed22d59d9f][b:ed22d59d9f]GRACIAS POR TUS COMENTARIOS[/color:ed22d59d9f]........

Espero ser de ayuda.

Saludos.[/quote:ed22d59d9f]

Entonces mejor nos vamos a una platica hecha y derecha, sobre las actividades del negocio, que espera de el, cual es su tamaño al inicio cual es su proyección de aqui a 2, 3 años cuando mucho (aun cuando al inicio quede como repeco), etc, etc, aqui hay gente con mayor experiencia que yo y te dara mas puntos a obsevar.

Saludos.