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12/Jul/05 13:33
contadores.
alguno de ustedes tiene la experiencia con centros cambiarios
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lobozac
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12/Jul/05 17:04
Re: centros cambiarios
LOS CENTROS CAMBIARIOS ACTUALMENTE TENDRAN Q SUJETARSE A UNA SERIE DE REGLAS DICTADAS EN MAYO DE 2004, EN LAS CUALES SE TENDRAN Q APLICAR MEDIDAS DE CONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE CLIENTES CON EL FIN DE EVITAR SER ALIADOS AL LAVADO DE DINERO Y AL TERRORISMO....
ESO DICE LA RESOLUCION ... EN LA PAGINA DEL SAT HAY UNA OPCION PARA ACCEDER A TODA LA INFORMACION ...
DE HECHO YA SE PUBLICO UN PROGRAMA PARA LA PRESENTACION DE REPORTES DE OPERACIONES PERO DICHO PROGRAMA NO FUNCIONA TODAVIA AL 100%.
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lcppana
Soldado
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12/Jul/05 17:34
Re: centros cambiarios
hola lobozac, yo tengo centros cambiarios a mi cargo, no se en que te pueda ayudar, bueno dentro de lo que este a mi alcance.
Saludos, Mayem
Hay personas que hacen de este mundo un lugar maravilloso tan sólo por estar en él, y ustedes amigos foristas de Fiscalia son de esas personas, Gracias por ser como son!!!! Mayem :)
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MAYEM
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13/Jul/05 10:01
Que tipo de experiencia es a la que te refieres?
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alberto05
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13/Jul/05 10:19
LA PREGUNTA ES SENCILLA..............
UN REPECO PUEDE SER CENTRO CAMBIARIO ??
SALUDOS
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lobozac
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13/Jul/05 10:33
Re: centros cambiarios
claro que si, siempre y cuando cumpla con los requisitos (ingresos), yo hable al sat para confirmar esto, por que hace ya tiempo pregunte lo mismo aqui, y me comentaron lo mismo que ahora te digo.
saludos, mayem
Hay personas que hacen de este mundo un lugar maravilloso tan sólo por estar en él, y ustedes amigos foristas de Fiscalia son de esas personas, Gracias por ser como son!!!! Mayem :)
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MAYEM
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13/Jul/05 11:13
Re: centros cambiarios
[quote:b83cd9c0cc="MAYEM"]claro que si, siempre y cuando cumpla con los requisitos (ingresos), yo hable al sat para confirmar esto, por que hace ya tiempo pregunte lo mismo aqui, y me comentaron lo mismo que ahora te digo.
saludos, mayem[/quote:b83cd9c0cc]
Y SI ESE REPECO [color=red:b83cd9c0cc]LE VENDE MAS [/color:b83cd9c0cc]DE 10 000 DOLARES DIARIOS A UN CLIENTE (BANCOS)
SEGUIRA SIENDO REPECO ??
SALUDOS
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lobozac
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13/Jul/05 11:36
Re: centros cambiarios
Buen día Lobo:
En este tipo de negocios lo que se acumula es la utilidad.
Saludos
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a_cano
Teniente Coronel
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13/Jul/05 11:48
Re: centros cambiarios
asi es lobozac, como dice a_cano, los ingresos del repeco, serian la utilidad cambiaria,no los montos que venda de dolares, y para esas operaciones, tienes que presentar unos reportes, esa informacion la consigues en la pagina del sat, en la pagina principal : tramites para centros cambiarios.
saludos, mayem
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MAYEM
Sargento Primero
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13/Jul/05 11:53
Re: centros cambiarios
[quote:997b6f38d6="a_cano"]Buen día Lobo:
En este tipo de negocios lo que se acumula es la utilidad.
Saludos[/quote:997b6f38d6]
PERO ANALICEMOS POR ANALOGIA DE LEY...........
LOS CENTROS CAMBIAROS.....
Son personas que [color=red:997b6f38d6]no requieren de la autorización [/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6]a que se refiere el Artículo 81 de la LGOAAC, cuando [color=red:997b6f38d6][b:997b6f38d6]única y exclusivamente[/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6] se realicen con divisas las operaciones siguientes:
I. [color=red:997b6f38d6][b:997b6f38d6]Compra y venta de billetes [/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6]así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país de emisión, [color=red:997b6f38d6][b:997b6f38d6]hasta por un monto equivalente no superior [/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6]a [color=blue:997b6f38d6][b:997b6f38d6]diez mil dólares diarios [/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6]de los Estados Unidos de América [size=18:997b6f38d6][color=blue:997b6f38d6][b:997b6f38d6]por cada cliente[/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6][/size:997b6f38d6];
ANALOGICAMENTE SI NO PASO DE ESTOS MONTOS, SOY FISICA REPECO, PORQUE NO NECESITO AUTORIZACION..................
[size=18:997b6f38d6][color=blue:997b6f38d6][b:997b6f38d6]PERO[/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6][/size:997b6f38d6]............LA MISMA LEY DICE QUE [color=red:997b6f38d6][b:997b6f38d6]SI PASO DE ESE MONTO [/b:997b6f38d6][/color:997b6f38d6]TENDRE QUE SER "SOCIEDAD"............... ([color=red:997b6f38d6][b:997b6f38d6]YA QUE REQUERIRE AUTORIZACION, ......Y LAS UNICAS QUE REQUIEREN AUTORIZACION SON LAS "SOCIEDADES")[/color:997b6f38d6]..............Y LAS SOCIEDADES PARA EFECTOS FISCALES SON PERSONAS MORALES
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS
QUE OPINAN ?
SALUDOS
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lobozac
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