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| Autor | Mensaje |
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| Tópico: Presentacion de avisos ley antilavado | |
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wendyc91 Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal
Enviado:
Septiembre 05, 2013 14:30:47 Asunto:
Presentacion de avisos ley antilavado
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| De acuerdo a la ley antilavado se debe de presentar aviso por toda operacion realizada a partir del primero de septimbre y en el caso de compra-venta que el importe sea igual o arriba de $1,036,160.00. Si dicha operacion es por $15,000,000.00 pero la firme el día 08 de agosto ante notario, pero establezco metodo de pago en parcialidades es decir el dia 10 de septiembre doy $5,000,000.00, el dia 10 de octubre otros $5,000,000.00 y el resto el día 10 de novimbre, tengo obligacion de presentar aviso, tomando en cuenta que la fecha de firma fue el 8 de agosto antes de la entrada en vigor. | |
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