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Tópico: CFDI COMPLEMENTO DE PAGOS EN FACTORAJE FINANCIERO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 22, 2018 10:17:30 Asunto: CFDI COMPLEMENTO DE PAGOS EN FACTORAJE FINANCIERO
Estimadas y Estimados buen día, Referente al tema del comprobante 'complemento de pagos' quiero a través de este foro puedan compartirme si existe algun facilidad o criterio por parte de la autoridad para plazos de emisión por parte de las financieras. Lo anterior, derivado a que en las dependencias gubernamentales diversos proveedores cobran sus documentos a través del programa Cadenas Productivas de Nafin y posteriormente la dependencia paga el documento al intermediario financiero. En este sentido, diversas instituciones financieras no han podido emitir el CFDI complemento de pagos, argumentando que se encuentran actualizando sus sistemas para cumplir con dicha obligación, sin embargo, a la fecha no lo han podido concluir. Agradecería si alguien pueda comentar sobre este tema. Saludos,
Tópico: LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 29, 2015 17:21:08 Asunto: LEY ANTILAVADO
La ley antilavado establece como actividad vulnerable y sujetos de identificación : VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México. Mi duda es : A que se refiere con la excepción de ' aquellos en los que intervenga el Banco de México'? Alguien pudiera ayudarme? Gracias.

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