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Tópico: ley antilavado
albflo

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 28, 2018 11:00:28 Asunto: Re: ley antilavado
Así es, por ser movimientos intercompañías se que hay personas que no lo están reportando al SAT, pero ya supe de un caso en que los están multando por la no presentación en la que alegan que se esta obligado a hacerlo de antemano te agradezco tus comentarios Saludos,
Tópico: ley antilavado
albflo

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 27, 2018 12:15:16 Asunto: ley antilavado
Hola buenos días, Dos dudas sobre ley antilavado : 1 se debe de presentar aviso en el caso de préstamos intercompañías ? 2 En el caso de que que el personal se encuentre en una intercompañía prestando toda la mano de obra y los servicios adminisdtrativos, incluyendo la tesorería a la compañia operativa, se debe de presentar el aviso ? Gracias por sus comentrios Saludos,
Tópico: UMA o SMG para topes exentos
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2017 17:04:56 Asunto: Re: UMA o SMG para topes exentos
Para todos los efectos de imss, isr, cff, etc se cambia lo que antes era SM ahora será UMA
Tópico: DEPOSITOS EN EFECTIVO PARA AHORRO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2017 17:02:30 Asunto: Re: DEPOSITOS EN EFECTIVO PARA AHORRO
Todos los depósitos efectuados en instituciones financieras pueden ser objeto de fiscalización. Mejor use eso en gastos en donde no necesite factura ( no vaya a deducirlos )

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