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Tópico: AVISO DE PRESTAMO Y LEY ANTILAVADO
Cems

Mensajes: 2
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2014 11:26:30 Asunto: AVISO DE PRESTAMO Y LEY ANTILAVADO
Buen día compañeros foristas, tengo una duda mi mamá es maestra pensionada y no se dedica a hacer prestamos, sin embargo hizo una transferencia bancaria a mi hermano por 600 000 pesos solo para que entraran inversión en la cuenta él, además mi hermano aún no esta dado de alta en hacienda solo es estudiante, tampoco fue un préstamo en sí, la ejecutiva dividio el dinero de mi madre para ganar mas intereses solo por 2 meses y nuevamente regresará todo el dinero a su cuenta. [b]¿Mi hermano tiene que hacer una declaracion informando del dinero que entro en su cuenta; y mi madre una aviso antilavado?[/b] Si se cae en los supuestos fundamentar, gracias.

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