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Tópico: ERROR AL PRESENTAR DECLARACIÓN DE COMPENSACIÓN EN PORTAL BANCARIO
AnayeliG

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2014 18:21:26 Asunto: Re: ERROR AL PRESENTAR DECLARACIÓN DE COMPENSACIÓN EN PORTAL BANCARIO
Tengo el mismo problema por favor alguien que nos pueda ayudar!!!!!!
Tópico: Inscripción de Tesoreros a Actividades vulnerables(ley de lavado de dinero)?
AnayeliG

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2014 09:51:24 Asunto: Re: Inscripción de Tesoreros a Actividades vulnerables(ley de lavado de dinero)?
Mil gracias por la respuesta, y eso es lo mismo que yo opino, que la persona física no esta en el supuesto de esta actividad, ahora solo me gustaría fundamentar bien que la PM no tenga que inscribirse para tal efecto, ya que el despacho 'asesor' nos indica que debemos inscribirnos, pero como quiere cobrar honorarios adicionales por esto, no nos da la informacion completa, que tal he! De nuevo gracias por la valiosa aportacion.
Tópico: Inscripción de Tesoreros a Actividades vulnerables(ley de lavado de dinero)?
AnayeliG

Mensajes: 4
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 06, 2014 13:47:44 Asunto: Inscripción de Tesoreros a Actividades vulnerables(ley de lavado de dinero)?
Buen día a todos, Por lo regular los grupos empresariales tienen una empresa de servicios, que es la pagadora de nomina de los empleados, que pasa si la persona encargada de Tesorería maneja cuentas bancarias de 4 empresas y solo es empleada directa de 1, se tiene que inscribir como actividad vulnerable? para efectos de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Agradezco sus comentarios, Saludos,

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