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Mensaje Autor

Arriba
18/Jun/15 13:18
Revision por cumplimiento de Ley Antilavado

hola buen día compañeros:

Aquí molestándolos, nada mas para saber si a alguien de ustedes ya le realizaron una revisión en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), que me pudiera facilitar un 'check list' de la documentación que le solicitaron.

Agradezco de antemano su atención y su ayuda proporcionada.
 
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alica2014
Soldado

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Arriba
07/Ene/19 23:12
Re: Revision por cumplimiento de Ley Antilavado

Alguien que ya haya tenido este caso?
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
General de Brigada

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