Si alguien me puede ayudar una persona fisica de regimén intermdio recibe depositos desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ? mil gracias
PAM Cabo Mensajes:
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06/Nov/13 21:35
Re: Actividad vulnerable antilavado
buenas noches mi estimado
hay que ver el origen de ese deposito, si es un regalo de su hijo pues se puede tomar como una donativo exento en linea recta (hijo a padre) lo cual no sujeto de actos vulnerable (el que lo recibe)
FELIPAO1 Cabo Mensajes:
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07/Nov/13 09:35
Re: Actividad vulnerable antilavado
Mil gracias !!por su orientación
saludos
PAM Cabo Mensajes:
27 Ingresó:
Octubre 08, 2008 Ubicación: