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17/May/22 17:19
¿Hasta Cuanto Dinero Puedo Aceptar de Pago en Efectivo?

Buenas tardes estimados colegas,

me dedico a la venta de compra y venta de computadoras y accesorios, un cliente quiere realizarme un pago por dichos productos en efectivo, la cantidad supera los 300mil pesos.

He visto que existe una ley anti lavado (Art.32) en donde existen topes de importes a recibir en efectivo por bienes inmuebles, vehiculos, joyerias, etc.. mas sin embargo el producto que le vendo a mi cliente no entra en ninguno de los supuestos. (es articulo de computo)

Como sabrán el cliente NO me pidió factura ya que no lo podrá hacer deducible y yo para declararlo procederé a realizar una factura al publico en general.

¿Tienen el conocimiento que exista algun tope a recibir en efectivo (que no sean los del Art.32 de la ley antilavado? o si tengo que dar algun aviso al SAT al respecto, o será que solo declarando tal cual mis impuestos se esta cumpliendo todo correctamente.

Les agradezco de antemano su tiempo y atención, gracias de antemano.
 
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Bndon
Cabo

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18/May/22 11:33
Re: ¿Hasta Cuanto Dinero Puedo Aceptar de Pago en Efectivo?

Dale una vista:
LISR
Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:
...
XV. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información a que se refiere esta fracción.

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:
...
VII. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se refieren las fracciones VI y XV del artículo 76 de esta Ley.
 
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Lumin Oso
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18/May/22 18:20
Re: ¿Hasta Cuanto Dinero Puedo Aceptar de Pago en Efectivo?

Sugiero aplicar los protocolos de PLD, para evitar alguna contingencia de tipo penal de conformidad con el art. 400-BIS del CPF, pues no se sabe el origen de los fondos del cliente.

Saludos!
 
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legalgdl
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