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31/Mar/20 14:07
INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Buenas tardes colegas,
Con esta situación de las anuales y los constantes problemas en la página del SAT espero me puedan orientar con la siguiente situación, un cliente heredo dinero de su abuelo me dijo que eran casi un millón de pesos, sólo que ese dinero su familiar lo tenía en efectivo mismo que se obtuvo según me cuenta de ventas de propiedades de años anteriores, los cuales le retuvieron el impuesto respectivo el notario.
Sólo que mi cliente tiene la duda sobre si es buena idea depositar dicha cantidad en el banco debido, a que ;no cuenta con testamento ni documento legal que acredite la obtención de dicho dinero por parte de él ni de su familiar.
Yo le comente que no debe tener miedo y depositar dicho dinero en su cuenta y para la declaración de 2020 informar a la autoridad de dicho monto obtenido por herencia y que en caso de ser requerida información por parte del SAT puede presentar acta de defunción de su familiar y el RFC del mismo donde pueden constatar lo referente a las transacciones de venta de las propiedades en los registros del SAT.Espero puedan comentarme si mi percepción es correcta.
Cabe mencionar que el familiar fallecido no tramitó nunca su contraseña o su CIEC, y sólo manejaba una cuenta de bancos donde le depositaban su pensión del seguro social.
De antemano agradezco mucho sus comentarios y espero que estén teniendo buena racha en eso de mandar las declaraciones anuales de personas morales..
Saludos
Linda tarde y quedo en espera de su apoyo.
Patsy
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Patsy
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31/Mar/20 18:03
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Sugiero, que inicie el proceso de sucesión testamentaria.
Mi cliente logro incluir dinero en efectivo, joyas y cuadros muy caros.
Cuesta, pero queda todo transparente.
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Petrus
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01/Abr/20 09:25
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Gracias Petrus,
Eso me suena a que debo decirle a mi cliente que se eche mano de un abogado.
Lindo día.
Saludos
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Patsy
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01/Abr/20 11:44
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
'Nada es absoluto, todo es relativo'. Dices: 'Yo le comente que no debe tener miedo y depositar dicho dinero en su cuenta y para la declaración de 2020'
Un millón puede parecer mucho o puede parecer poco, todo depende de las circunstancias existentes, meterse a un berenjenal debería valorarse antes de hacerlo. Lo que le comentas a tu cliente pudiera parecer lo correcto, pero pudiera ser muy precipitado y quizás muy imprudente.
¿Es necesario el abogado?, ¿Cuánto va a costar?, ¿Resultará productiva y apropiada la gestión?. Lo dudo, considero que debería analizarse con mayor detenimiento la situación y proceder en consecuencia.
Yo no recomendaría y mucho menos haría lo que planteas, lo cual no significa que ésta decisión fuera incorrecta. No obstante, es decisión de cada participante, proveedor o cliente.
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Lumin Oso
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01/Abr/20 15:55
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Hola Lumin oso,
No entiendo porque mencionas 'pero pudiera ser muy precipitado y quizás muy imprudente', también no se me ocurre nada más refernete a lo que me mencionas 'considero que debería analizarse con mayor detenimiento la situación y proceder en consecuencia'.
Agradecería pudieras comentarme más a fondo para verlo de otra perspectiva.
Saludos
Patsy.
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Patsy
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01/Abr/20 17:48
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Aun no es buena idea hacer ese depósito.
Si no hay testamento y no hay Juicio intestamentario, entonces el abuelo no le heredó nada.
El derecho a percibir parte de la masa hereditaria le deberá ser reconocido mediante juicio, y antes tendrán preferencia, los acreedores, la cónyuge e hijos, y después los nietos a falta de los hijos.
Y aun así, el SAT podría desconocer que el efectivo depositado es el mismo que le fue heredado si no está inventariado billete por billete con su número de serie respectivo.
Ineludiblemente deberá tramitarse el intestado y de preferencia depositar el efectivo en el Juzgado y que este lo distribuya.
Saludos!
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legalgdl
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01/Abr/20 23:38
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Bueno, me parece que lo escribí claro, aunque parezca necio. Y mira, percibo que legalgdl es abogado y comenta de manera mas formal y técnica.
Falta información y posiblemente tu la conoces, por ejemplo: desde cuando tiene tu cliente ese dinero y donde lo tiene, parece obvio que no en el banco. Darle entrada al banco sin tener el debido soporte de su origen puede traer dolores de cabeza , lo que he planteado es solo analisis y prudencia previas. ¿Es eso tan dificil?. Si aún no te parece claro, existe el 'Mensajero'
Editado: Abril 01, 2020 23:42:21
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Lumin Oso
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02/Abr/20 00:26
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Hola Patsy
Mira a los bancos con tal de recibir el billete no le pondrán muchos peros, hay un formato que dice conoce a tu cliente donde con unas breves preguntas que le harán a tu cliente, Conocerán de manera ficta o verídica la procedencia de dicho recurso, ese formato lo anexan a una declaración de clientes del banco y se lo dan al SAT para conocer a este tipo de personas el origen de recursos y aquí la autoridad verificara su RFC y sabrá si este contribuyente efectivamente declaro o no! la procedencia de estos recursos, y si no pues caerá en lo dispuesto de la Ley de Lavado de Dinero y le traerá mucho dolor de cabeza a tu cliente.
Así que lo mas sano es respaldar la procedencia de estos recursos para no caer en estos supuestos.
Saludos
'Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar'
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alvadgelis
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13/Abr/20 10:56
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Hola alvadgelis.
Bueno mi cliente ya realizó el depósito de una parte del efectivo, sin consultármelo por cierto, bueno ese es otro tema, le pregunté lo que me comentaste si le habían dado algún formato cómo el que me comentas y dice que no, no le dieron nada (por cierto el dinero lo depositó en la cuenta de su hijo).
Me comentó mi cliente que el dinero que se tiene es por ventas de 3 propiedades que realizó su familiar una la realizo en el año 2000, otra en 2006 y la última en 2016, teniendo en cuenta que esta última no se formalizó ante notario público y por ende dicha propiedad se encuentra intestada, aunque se haya vendido ya .
Ya está por iniciar lo referente al juicio in testamentario sobre dicha propiedad y el dinero en efectivo que dejó su familiar, para poder ser nombrado el albacea definitivo y cumpla en nombre de su familiar el pago del impuesto referente a la última compraventa, ya que de las anteriores me comenta que no se realizó declaración anual , pero si se proporcionó el RFC al notario para que pudiera realizar la retención y entero del impuesto correspondiente por dichas operaciones.
Claro sólo quedando pendiente de cumplir lo referente a la última transacción; sobre el juicio para que mi cliente quede como albacea general me comenta que ya habló con sus hermanos y le dijeron que ellos asistirían a repudiar el bien y el dinero para que él quedara como beneficiario de dichos bienes.
No sé si a pesar de lo anterior mi cliente tenga algún problema con el SAT al declarar en su anual del siguiente año dicho monto que en este caso supongo con el juicio se le está heredando.
Agradezco los comentarios de todos y agradecería si me pudieran orientar diciéndome qué profesional podría orientarme más sobre dicha situación para no dejar ningún problema para mi cliente.
Lindo inicio de semana
Saludos
Patsy
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Patsy
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13/Abr/20 11:04
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO
Hola legalgdl!
Bueno ya se hizo el depósito de una parte del dinero, como ya comentaba a la cuenta del hijo de mi cliente, en fin...
Me comenta que ya está iniciando el juicio para ser reconocido como me comentas como heredero y pues ya sea el poseedor del efectivo y también como albacea definitivo pueda realizar la firma de las escrituras del bien que como mencionaba en otra respuesta ya está vendido y pagado.
No sé si me recomiendes que le diga a mi cliente que saque el dinero de la cuenta de su hijo y espere a que se culmine el juicio y realice el depósito de todo el dinero en la cuenta bancaria a nombre de él y no de su hijo.
Agradezco de antemano los comentarios.
Que tengas una excelente semana.
Patsy
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Patsy
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