Foros


Inicio » Fiscal

Tópico Nuevo
Contestar
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Imprimir
Imprimir

Página: 1

Mensaje Autor

Arriba
10/Dic/19 18:17
Registro de un extranjero en el Portal de Prevención Antilavado

Buenas tardes me gustaría que por favor me orientaran en como debo de registrar o alimentar la información de una persona extranjera en el portal de actividades vulnerables. Ya que no me esta tomando los RFC genericos para extranjeros y no me permite dejar espacios en blanco. Segundo Apellido (Materno) del representante legal.

Muchas gracias por su respuesta.
 
Perfil

RIzquierdo
Subteniente

Mensajes: 165
Ingresó: Agosto 25, 2009
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo

Arriba
11/Dic/19 00:10
Re: Registro de un extranjero en el Portal de Prevención Antilavado

Tienes que dar de alta al extranjero para obtener un RFC y una vez hecho esto te va aceptar el nombre que des de alta, en mi experiencia vas a tener que ponerle los 2 apellidos aunque no vengan en la identificación oficial.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
Perfil

Cheque
General de Brigada

Mensajes: 6643
Ingresó: Mayo 18, 2004
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo

Arriba
11/Dic/19 09:42
Re: Registro de un extranjero en el Portal de Prevención Antilavado

Cheque muchas gracias por tu respuesta.
Veo un poco complicado el poder dar de alta a la persona moral y su representante legal extranjeros. Somos una donataria autorizada para recibir tanto donativos nacionales como extranjeros.
Aun así voy a seguir con mi consulta ya que son movimientos que tienen que reportarse.

Gracias.
 
Perfil

RIzquierdo
Subteniente

Mensajes: 165
Ingresó: Agosto 25, 2009
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo


Próximos cursos y eventos
Anuncia tus cursos y eventos

Página: 1