22/Nov/19 14:31
VENTA DE CASA EN EFECTIVO
Buen dia, un ama de casa va vender su casa habitacion en 1.2mdp, el prominente comprador pretende pagar en efectivo, la ama de casa pretende meter el dinero a una cuenta de ahorros que tiene.
Segun mi apreciacion, la vendedora no tendria problema debido a que ella se amparara con su documento notarial, asi mismo debera informar en una declaracion anual en donde le retienen la cantidad de impuestos respectivos, se supone que el banco no tendria problemas en recibir esta cantidad de dinero con estos respaldos...cierto?
Las limitantes de la ley de lavado de dinero en realidad le pueden traer problemas siendo que ella solo esta vendiendo? (esto me hace ruido)
El notario es quien debe de recabar la informacion para sustentar que los recursos no fueron obtenidos ilicitamente.
Pudieran ayudarme a saber si algo se me escapa o que situaciones pudiera tener en el futuri?
