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17/Jul/17 18:10
Hola buenas tardes
alguien esta teniendo problemas para firmar el aviso de lavado de dinero, creo que se modifico un poco la pagina , si puedo adjuntar el certificado y demás de la FIEL , pero al momento de querer firmar no me aparece la opción de enviar .
Agradezco sus respuestas, linda tarde!
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rosychapa
Sargento Segundo
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17/Jul/17 22:47
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Hola. Buenas noches.
Justo en estos momentos acabo de enviar un aviso de Actividad Vulnerable arrendamiento y no tuve problemas.
Por otro lado, aprovecho tu post para preguntar si por ejemplo, en el periodo a reportar (Junio 2017) tengo digamos 5 Clientes. En la plantiilla excel se presenta un Cliente por plantilla? O se presentan los 5 en una sola plantilla?... Esta última opción no me convence por la manera en que está diseñado el excel.
Gracias y disculpas por poner mi duda en tu post.
Saludos.
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memoli
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18/Jul/17 11:21
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Que tal,
memoli, es un cliente por plantilla. Sí deseas enviar clientes de manera masiva, debes modificar el XML y agregarlos en este, pero debes conocer la estructura de este último.
Saludos
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carlos17tello
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18/Jul/17 15:52
Re: AVISO DE ANTILAVADO
memoli, es un cliente por plantilla. Sí deseas enviar clientes de manera masiva, debes modificar el XML y agregarlos en este, pero debes conocer la estructura de este último.
Gracias Carlo...
Podrías ilustrame por favor? En serio que ya no veo cómo...
Es arrendamiento de inmuebles y tengo que reportar a 5 clientes de un mes.. Lo que hice en este mes, es mandar UN XML POR CLIENTE, es decir, mandé 5 XML POR SEPARADO de ese MISMO MES, pero lo hice en envío masivo. Hay algún problema si se envía así???
Agradezco mucho tu ayuda y si pudieras ampliarte más en tu comentario por favor.
Gracias de nuevo.
Saludos.
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memoli
Mayor
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21/Jul/17 14:12
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Buenas tardes a todos,
Yo también estoy presentando problemas identicos a los de rosychapa al firmar mis avisos de LEY ANTILAVADO.
¿Saben que puede estar sucediendo'
Espero puedan ayudarme.
Gracias.
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PCContadores
Sargento Primero
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21/Jul/17 16:27
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Que tal memoli,
Pues trataré de explicarte, espero que no sea confusa la información:
Sigue los pasos como te los describo. Para esto considera que los signos de 'menor que' () sirven para expresar un texto, mientras que la barra diagonal (/) sirve para cerrar un nodo:
1. Cuando hayas generado el aviso en formato XML, abre este archivo PERO como archivo de texto (TXT), para que lo puedas modificar.
2. Identifica la estructura del XML; generalmente vienen en primer lugar los datos informáticos del archivo y después los datos del cliente que reportas y los montos.
3. Cuando hayas encontrado los datos del cliente, identifica en donde comienza el nodo (debe comenzar con el signo 'menor que' seguido del nombre del nodo - ).
4. Cuando hayas identificado esto, introduce saltos de línea después del final del nodo.
5. Copia el nodo y pegalo por cada cliente que necesites reportar.
6. Dentro del nodo, los datos de tu cliente (como el nombre, número y dirección) vienen entre los signos menor y mayor que, sustituye los datos copiados por los datos de tus clientes.
7. Sigue el mismo procedimiento con los importes y accionistas (si aplica).
Sólo recuerda que el primer nodo de cliente debe corresponder al primer nodo de importes y así sucesivamente.
En cuanto a la firma de los avisos, intenta mandarlos desde internet explorer versión 11 o superior.
Espero que esto sea de tu ayuda.
Saludos
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carlos17tello
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02/Ago/17 12:43
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Carlos Tello:
Pues trataré de explicarte, espero que no sea confusa la información:
Gracias Carlos. Muy explícita tu información. Entonces, resumiendo, en un SÓLO mes, puedo reportar TODOS los clientes de dicho mes en XML haciendo lo que me comentas, hacia abajo, cuidando lo que dices... Eso lo haría de hoy en adelante.
Mi inquietud ahora es, si las que envié se mandaron de manera correcta. Es decir, por ejemplo, digamos que en el mes de Enero 17 tenía que reportar a 5 clientes; lo que yo hice fué enviar 5 XML de ese periodo en la opción MASIVA, cuando debí haber enviado un sólo XML por esos 5 tal como me lo comentas... .¿Hay algún problema si lo envié así, uno por uno porque usé la opción MASIVA?....... Finalmente estoy presentando la información del periodo correspondiente, pero cliente por cliente.... Yo hablé a la UIF y me dijeron que era una plantilla por cliente y así lo envié, pero usé el medio MASIVO, no sé si eso afecte...
Lo otro, es que al imprimir los acuses, me da la opción de imprimir EL ACUSE DE ACEPTACIÓN y luego el DETALLE DE INFORME, pero en ninguno me indica a qué periodo corresponde o a qué cliente corresponde.... ¿Eso es todo lo que debo imprimir? ¿Alguien podría orientarme por favor?....
Muchas gracias y de nuevo disculpa al autor del tópico por tomarlo para exponer mis dudas.
Saludos a todos.
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memoli
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02/Ago/17 13:34
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Que tal memoli,
No, mira en la página viene la opción de enterar de a uno en uno pero eso es en línea, sí subiste 5 XML en la opción de envío masivo, estas en lo correcto; en cuanto al acuse, debes imprimir el acuse de envío, el detalle y el acuse de aceptación de la información enviada (este último se descarga pasados unos días después de tu envío).
Sí por algún motivo se rechazó tu envío, debes volver a enviar la información con las correcciones que te marca el acuse de recazo.
Cuando mandas muchos clientes en un sólo XML, en el detalle te aparecera el código con el que designas a cada cliente, el período y el folio que le asigno a tu envio el sistema; en este caso, como sólo mandas un cliente por plantilla, el detalle sólo incluira 1 registro, que corresponde al cliente reportado.
Sí en el detalle no aparece nada, verifica que la información fue aceptada, de lo contrario deberás presentar aviso complementario.
Aunque te advierto que sólo te permiten presentar un aviso complementario y debe ser dentro de los 30 posteriores al envio de tu primer aviso.
Espero que esta información haya sido de tu ayuda y te pido una disculpa, en el mensaje anterior no aparecieron los símbolos que contienen la información que reportas.
Saludos
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carlos17tello
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03/Ago/17 14:42
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Hola Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás?... Espero que muy bien...
De antemano, agradezco muchísimo tu valioso tiempo y conocimiento y la disposición de orientarme y ayudarme a despejar mis dudas. En realidad, esto del antilavado sólo lo tenía en teoría, más no en la práctica, y ahora que se me presentó la oportunidad de actualizar a una empresa en este tema, pues me 'asaltaron las dudas técnicas' (por referirme de alguna manera)...
Okay, sí, efectívamente sí tuve la oportunidad de hacer una 'prueba' en línea y efectívamente pude observar que te piden la información de cliente por cliente, así que lo mejor era hacer el envío masivo, aunque, pues también tuve las dudas precísamente por el significado que la misma palabra encierra y la manera en cómo se envía. Pero bueno, ya me lo aclaraste y todo perfectamente entendido y aclarado. Muchas gracias.
Respecto a lo otro que dices:
'... en cuanto al acuse, debes imprimir el acuse de envío, el detalle y el acuse de aceptación de la información enviada (este último se descarga pasados unos días después de tu envío).
¿Entonces son 3 acuses que debo imprimir? Cuando yo hago el envío, me da un número, más no el acuse en sí. Luego entonces, yo lo que hago es que me voy a la opción de seguimiento y ahí imprimo el acuse de aceptación y detalle (sólo dos acuses). Por eso mi comentario en cuanto a sí había otro acuse que debía bajar porque en los 2 que bajo, ni me da el periodo que estoy reportando ni a qué cliente corresponde. E ignoro si hay uno más que debo bajar y efectívamente venga esa información que te comento. Y en caso de que no, pues yo había pensado en imprimir el XML que yo misma envío y me genera dichos acuses...
'...Aunque te advierto que sólo te permiten presentar un aviso complementario y debe ser dentro de los 30 posteriores al envio de tu primer aviso...'
Ok. Qué bueno me lo comentas para revisar si no me hizo falta alguno, o si dupliqué alguno para estar dentro de los 30 días POSTERIORES al envío de mi PRIMER aviso. Muy buen punto el que tocaste.
El otro punto que se me viene a la mente y tiene que ver precísamente con el envío de reportes fuera de tiempo, ¿Cómo debo cumplir con el artículo 55 de la LFPIORPI en el sentido de que yo actualicé esta empresa con el envío de reportes de 2013 a 2017, y todos estos reportes quedaron enviados en esta semana? Dicho numeral me da condicionantes y yo las cumplo, pero la duda en sí es cuando se refiere a que 'RECONOZCA EXPRESAMENTE LA FALTA EN QUE INCURRIÓ'... Pero no dice si de forma verbal o escrita, o ante buzón tributario, ante qué autoridad competente (Que asumo es la UIF por conducto de la SHCP), ¿tú sabes algo al respecto?... Ya es lo único que me falta por aclarar y créeme, he invertido en cursos y no me supieron dar respuesta a mis preguntas 'técnicas' (por referirme de alguna manera)
'Espero que esta información haya sido de tu ayuda y te pido una disculpa, en el mensaje anterior no aparecieron los símbolos que contienen la información que reportas'
Al contrarario, muchas gracias por todo tu apoyo y asesoría. Muy clara y bastante útil. Quedo a tus órdenes de la misma manera. !! Muchas gracias de nuevo y saludos!!
Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.
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memoli
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03/Ago/17 15:55
Re: AVISO DE ANTILAVADO
Que tal memoli,
En cuanto a los acuses, sí ya tienes el acuse de aceptación y el detalle, es suficiente...la verdad no recuerdo muy bien este punto, ya que tengo más de un año que ya no realizo esta actividad, pero en el detalle, sí debe aparecerte el folio que le dió el sistema a tu aviso, el número de cliente que tengas en tu sistema y el período que presentas. Cuando yo los enviaba, me aparecia un mismo folio de sistema para todos, el no. de cliente que reportaba y el período que correspondía; al principio, tampoco me aparecía esta información pero se arreglo cuando mande en un sólo XML el total de clientes que reporte.
Aunque creo que sí amparas dichos acuses con los XML, también estas en lo correcto ya que en el archivo viene el período, los totales, el cliente, etc.
En relación al art. 55, nosotros también los habíamos enviado tiempo después y si no mal recuerdo, se elaboró un escrito en el que se específicaba que se habían omitido los avisos por falta de conocimiento pero que espóntaneamente se presentaron a la brevedad una vez que se identificó a la empresa como actividad vulnerable; sinceramente, no recuerdo sí lo mandaron a la UIF o al SAT, pero sí se guardó el escrito en el archivo de la LFPIORPI.
Me alegra que la información que tengo haya sido útil para ti y pues espero que con este comentario puedas aclarar todas tus dudas.
Saludos
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carlos17tello
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