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30/May/17 12:58
AVISOS LEY ANTILAVADO

Si una sociedad sin fines de lucro en mi caso una asociación vecinal, que recibe las aportaciones por parte de los vecinos, al ser esta una sociedad sin fines de lucro ¿ esta obligada a presentar los avisos de la ley antilavado?
 
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GESCONSULTORES
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30/May/17 19:18
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO

Buenas tardes.
Por la actividad que desarrollas, no creo tengas obligacion.

Pudes ver esta liga, y comentas:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/preguntas_frecuentes/Paginas/ley_lavado_dinero.aspx
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
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