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04/Mar/14 14:11
CLIENTE DE GOBIERNO

Buenas tardes a todos los foristas,

Pido su ayuda con el siguiente asunto:

Vamos a cerrar un trato comercial con un municipio, pero nuestra actividad es vulnerable acorde a la nueva Ley Antilavado (emitimos tarjetas de servicio y monederos electrónicos), y la duda que tenemos es que documentos debemos pedirle al municipio para poder identificarlos como cliente cumpliendo con la ley antilavado?

Les agradezco de antemano su apoyo.
 
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dannyel29
Soldado

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17/Mar/14 12:56
Re: CLIENTE DE GOBIERNO

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/Leyoperacionesilicitas_17102012.doc
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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