05/Sep/13 14:30
Presentacion de avisos ley antilavado
De acuerdo a la ley antilavado se debe de presentar aviso por toda operacion realizada a partir del primero de septimbre y en el caso de compra-venta que el importe sea igual o arriba de $1,036,160.00. Si dicha operacion es por $15,000,000.00 pero la firme el día 08 de agosto ante notario, pero establezco metodo de pago en parcialidades es decir el dia 10 de septiembre doy $5,000,000.00, el dia 10 de octubre otros $5,000,000.00 y el resto el día 10 de novimbre, tengo obligacion de presentar aviso, tomando en cuenta que la fecha de firma fue el 8 de agosto antes de la entrada en vigor.
