19/Oct/17 13:53
Megamultas Ley Antilavado
Fuente (nota completa):
http://wap.zocalo.com.mx/reforma/detail/advierte-el-sat-de-megamultas
El SAT notifica a contribuyentes obligados a reportar actividades susceptibles de lavado sobre multas de hasta $750 mil si no cumplen.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió al padrón de casi 66 mil contribuyentes, tanto empresas como personas físicas, con obligación de reportar actividades vulnerables de lavado de dinero, sobre la aplicación de multas de hasta 750 mil pesos en caso de omitir esa exigencia de informar sobre actos susceptibles.
'Hemos generado 146 mil requerimientos y cartas invitación porque lo que estamos haciendo es un ejercicio de generar una percepción de riesgo en los contribuyentes', advirtió Raúl Joel Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.
La gran mayoría de los 'incumplimientos' creo que son mas que nada por que esa Ley se emitió con prisa y generaron confusión en las distintas intrepretaciones que los contadores le damos, de hecho, hasta en los foros y pláticas veo que siguen muchas dudas que la autoridad no aclara.
¿En qué casos emitirán requerimientos y en cuales cartar invitación?, eso de que dicha Ley no acepta la espointaneidad remata con aquellos que se dieron cuenta que tomaron un criterio erroneo y temer presentar avisos de periodos anteriores. De hecho al generar cartas invitación ¿no se contradicen ante la no aplicación de la espontaneidad?
Saludos
Editado: Octubre 19, 2017 13:54:04
Editado: Octubre 19, 2017 13:55:17
