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26/Ago/13 13:15
DEFINICION DE MANERA SENCILLA DE LA FIGURA DE 'BENEFICIARIO CONTROLADOR' ART 3RO FRACC III LEY DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDNCIA ILICITA.

BUEN DIA ESTIMADOS FORISTAS, POR ESTE CONDUCTO SOLICITO ME AYUDEN A ENTENDER UNA DEFINICION DE MANERA SENCILLA DE LA FIGURA DE 'BENEFICIARIO CONTROLADOR' ART 3RO FRACC III LEY DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDNCIA ILICITA.

ESPERO PUEDAN AYUDARME.

SALUDOS CORDIALES.
 
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PCContadores
Sargento Segundo

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26/Ago/13 13:26
Re: DEFINICION DE MANERA SENCILLA DE LA FIGURA DE 'BENEFICIARIO CONTROLADOR' ART 3RO FRACC III LEY DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDNCIA ILICITA.

Buen día:

Me permito transcribir la fracción IV, del Artículo 3, del ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el DOF del 23 de agosto de 2013, la cual dispone lo siguiente:


IV. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o

iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma;

Espero sea de utilidad.
 

 
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a_cano
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26/Ago/13 19:34
Re: DEFINICION DE MANERA SENCILLA DE LA FIGURA DE 'BENEFICIARIO CONTROLADOR' ART 3RO FRACC III LEY DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDNCIA ILICITA.

PCContadores:

'...ME AYUDEN A ENTENDER UNA DEFINICION DE MANERA SENCILLA DE LA FIGURA DE 'BENEFICIARIO CONTROLADOR'...


Hola. Buena tarde!!
Le dejo parte del comentario de la siguiente liga:

http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/08/22/opinion-los-riesgos-de-la-ley-contra-el-lavado-de-dinero

'...De manera adicional, desde el próximo 1 de septiembre, el cliente podrá ser interrogado por el comerciante si existe un “beneficiario controlador”, lo que en términos llanos significa que si el bien o servicio se está adquiriendo para que sea otra persona la beneficiaria, esto implicará necesariamente un ilícito.

En ese tenor, si un hombre adquiere para su esposa un vehículo de más de 415,759 pesos, aun cuando la transacción se lleve a cabo mediante un crédito, el concesionario tendrá que anotar en el archivo que abra para el cliente, que el “beneficiario controlador” es el cónyuge del que compra. Todos estos datos serán enviados a la Secretaría de Hacienda, la que a su vez los remitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera de la misma dependencia.

Lo mismo sucederá cuando se compre un inmueble; si su valor supera los 519,699 pesos, el vendedor está obligado por la ley y su reglamento a recabar copias de la identificación y de la cédula del RFC del cliente, pero también deberá indagar si el inmueble será ocupado por quien lo compra, o si el beneficiario será otra persona...'



Salu2!!!
 
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memoli
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27/Ago/13 10:34
Re: DEFINICION DE MANERA SENCILLA DE LA FIGURA DE 'BENEFICIARIO CONTROLADOR' ART 3RO FRACC III LEY DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDNCIA ILICITA.

Agradezco las aportaciones de a_cano y memoli.

Fueron de mucha ayuda sus comentarios, por todos ustedes este foro sigue colaborando con las dudas que nos aquejan.

Felicidades a los dos.

¡Hasta pronto!
 
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Sargento Segundo

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28/Ago/13 01:36
Re: DEFINICION DE MANERA SENCILLA DE LA FIGURA DE 'BENEFICIARIO CONTROLADOR' ART 3RO FRACC III LEY DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDNCIA ILICITA.

'Agradezco las aportaciones de a_cano y memoli...'


Al contrario. Muchas gracias.
Salu2!!!
 
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memoli
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