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Arriba
19/Abr/18 12:57
OBLIGACION LEY ANTILAVADO?

Saludos colegas, tengo la siguiente duda:

Una persona moral dedicada a comprar terrenos, construir casas habitacion y venderlas. tiene la obligacion de informar en cuanto a la ley antilavado?

CONSIDERACIONES:
La compra del terreno la hace la empresa por cuenta propia

Para la construccion de la casa habitacion, CONTRATA a una empresa que tal cual le entrega una factura por la construccion de la vivienda y le entrega las llaves lista para venderla.

En mi opinion la empresa que caeria en la obligacion de los informes de la ley antilavado seria la que PRESTA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.

Agradeceria me corrigieran si estuviera mal.

Saludos.
 
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AntonioMtz
Cabo

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Arriba
23/Abr/18 02:48
Re: OBLIGACION LEY ANTILAVADO?

¡Hola!

La LFPIORPI considera como actividad vulnerable:
'La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes prestan dichos servicios.'

Si la empresa vende la propiedad y esta es una actividad habitual si esta obligada a presentar los informes de esta actividad

Puedes consultar:
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/inmuebles.html


Saludos.
 
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AdminY
Soldado

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