19/Abr/18 12:57
OBLIGACION LEY ANTILAVADO?
Saludos colegas, tengo la siguiente duda:
Una persona moral dedicada a comprar terrenos, construir casas habitacion y venderlas. tiene la obligacion de informar en cuanto a la ley antilavado?
CONSIDERACIONES:
La compra del terreno la hace la empresa por cuenta propia
Para la construccion de la casa habitacion, CONTRATA a una empresa que tal cual le entrega una factura por la construccion de la vivienda y le entrega las llaves lista para venderla.
En mi opinion la empresa que caeria en la obligacion de los informes de la ley antilavado seria la que PRESTA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.
Agradeceria me corrigieran si estuviera mal.
Saludos.