- Fiscal
- octubre 24, 2016
Outsourcing: ¿Actividad vulnerable para Ley Anti-lavado?
Observaciones al reciente criterio de la SHCP.
A través de una nota publicada en su página de Internet el 21 de octubre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da a conocer un criterio sobre la tipificación de la subcontratación laboral (outsourcing) como actividad vulnerable sujeta a identificación en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
